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兩男涉巨額詐騙洗黑錢就逮
        來源: 澳門日報          發佈時間:2023-12-2          流覽次數:367
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兩男涉巨額詐騙洗黑錢就逮



司警公佈洗錢案案情


?兩名男子涉及詐騙及清洗黑錢被司警拘捕


檢獲九十萬港元疑贓款

    電騙贓款作兌換  事主戶口被凍結

    兩男涉巨額詐騙洗黑錢就逮

    【本報消息】兩名本地及內地男子上月底涉嫌以內地電騙所得人民幣贓款,在本澳為兩名內地中年男子兌換港元。兩名事主在內地用作收取人民幣轉帳的銀行帳戶,事後因遭內地公安凍結,其中一名事主報案。司警經調查,先後在路氹某酒店和黑沙環區拘捕涉案兩人。行動中,檢獲九十萬港元疑贓款。

    被捕內地男子姓江,廿三歲,報稱無業;本地男子姓馬,卅七歲,報稱司機。司警以相當巨額詐騙和清洗黑錢罪名於昨日上午將兩人移送檢察院偵辦。

    上月廿八日下午四時半許,司警接獲治安警通知,指路氹某酒店一客房發生疑涉及兌換金錢詐騙案,派員到場調查,接觸到一名中年內地男子。經調查,當日上午,事主在某賭場贏取二百萬港元,欲將部分港元兌換成五十五萬元人民幣。稍後,事主透過一女友人以微信聯絡一名曾協助兌換金錢的“換錢黨”。不久,江某到事主租住的路氹某酒店客房交易。過程中,事主透過內地友人一銀行帳戶收取由江某轉帳的五十三萬元人民幣,剩餘兩萬元人民幣則轉入事主的微信和支付寶帳戶。

    事主確認收到人民幣後,便將五十九萬二千港元現金交予江某。隨後,事主收到內地友人通知,指借予事主用作收取五十三萬元人民幣的內地銀行帳戶遭公安凍結,因有關款項屬內地電騙贓款,事主疑受騙遂報案。

    受人指使不知黑錢

    上月廿九日晚上八時,司警接獲案發酒店的保安員通知,指截獲江某,立即派員跟進。經查問,江某供稱早前在某酒吧認識一人,對方將他加入某微信群。之後,一“上線”男子指使其與事主交易,在收取港元便到酒店門外登上一輛私家車,再將五十九萬港元交予案中姓馬的男司機,並自行拿取二千港元作為報酬。江某否認犯案,辯稱只是受“上線”男子指使來澳與他人交易,供稱不知道所轉帳人民幣涉及電騙犯罪。

    司警在江某身上檢獲九十萬港元現金,有人供稱款項與第二名事主兌換金錢時收取,惟仍未交予收款人,已遭酒店保安員截獲。經調查,司警證實案中另一名內地事主與江某兌換金錢收取八十三萬多元人民幣,但收款的內地帳戶同樣因涉及電騙贓款,已遭內地公安凍結。該事主現時身處內地暫未有報案,司警正設法聯絡。

    至上月三十日傍晚,司警在黑沙環區再拘捕馬某。經查問,有人供稱應不知名朋友要求駕駛私家車到路氹某酒店外等候,並接收江某的五十九萬港元,之後再駕車到皇朝區,將港元交予一名不知名男子,供稱不知道收取的港元涉及犯罪。



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