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授課講師： 黃榮華
開課日期： 2016/12/30
授課方式： 中文
課程類型： 商業管理
上課地點： 澳門金融中心12樓
培訓對象： 金融、保險、銀行從業員或有興趣人士
培訓時間： 星期五 10:00-17:00 星期六 10:00-13:00
收費標準： 1,200MOP
培訓內容： 防止洗黑錢是每個公民都要清楚的準則，尤其是服務于金融行業如：銀行、保險、財務機構、會計界別的顧主或顧員。因為一不小心，便會成為洗黑錢的幫兇，甚至墮進法網，惹上官非。不但個人可能會受到牽連，公司或機構也可能會陷於法律的訴訟。因此，知己知彼，要防範被利用作為洗黑錢的管道，便要由基本的知識開始。本課程深入淺出，旨在提高個人或機構防範洗黑錢的情況出現。

內容：
 什麼是“黑錢”？
 洗黑錢的範圍
 為什麼預防洗黑錢是重要的？
 金融機構如何預防財務罪行的總覽
 3個遵守的範圍
 敏感顧客
 紅旗、惡化和舉報
 個案分析
 基本要決

課程安排：
第一節：什麼是“黑錢”
1. 關於洗黑錢及其他商業罪案
2. 防止洗黑錢為什麼對金融機構如此重要
3. 金融機構如何防範洗黑錢？員工需要做什麼？

第二節：
 洗黑錢的範圍
1. 洗黑錢問題有多嚴重？
2. 有什麼潛在後果？
3. 為什麼金融機構成為洗黑錢的目標物件？
 為什麼預防洗黑錢是重要的？

第三節：
 3個要嚴守的範圍
1. 洗黑錢（包括注資恐怖活動）
2. 制裁
3. 賄賂
第四節：
 財務罪案的總覽
1. 洗黑錢的定義和威脅
2. 洗黑錢的運作
3. 注資恐怖活動
4. 注資恐怖活動和洗黑錢的分別

第五節：
 敏感顧客
1. 分析各種需要留意的顧客
 紅旗、惡化和舉報
1. 分析各種商業交易中出現的敏感狀況
2. 何時需要舉報？

第六節：
1. 個案分析
2. 如何應對？
3. 基本要決
  

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